近日，乐平市公安局刑警大队四中队民警劝投帮助信息网络犯罪活动嫌疑人李某冬。经查，今年4月份李某冬使用9张银行卡通过CC闪付软件在网络赌博平台“跑分”，为诈骗团伙非法洗钱并获利17000余元，经其银行卡流入电诈资金高达100万余元。
案件详情
今年4月份，孤身一人在浙江打工的李某冬闲时翻玩手机，在网页上看到一个“potato”交流平台广告，便注册了一个账号。
很快李某冬收到了一些群聊邀请，里面包含一些广告链接，李某冬点击了其中一条“CC闪付”的跑分软件下载链接，网友向李某冬介绍这款软件是给网络赌博平台里的人上分用的，每转账1万元，可以赚取170元利润。
李某冬便开始按照网友教的在“potato”群聊里接单跑分。按天计算，李某冬每天至少可以卖掉1万多分，多的时候一天可以卖3万多分。因为平时还要上班，所以李某冬操作频率为每个月7~8天，总共持续了半年，期间李某冬在“CC闪付”里共绑定了自己的9张银行卡进行跑分操作，总流水100万余元，从中获利17000余元。10月份，李某冬银行卡被冻结无法再继续使用，便暂停了跑分，但他的账户早已被警方盯上，民警上门对其家属开展了劝投工作。知道自己涉及到了网络犯罪，他决定及时投案自首。
目前，犯罪嫌疑人李某冬因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
民警提醒什么是“跑分”？这是一个涉及电信网络诈骗犯罪和网络赌博犯罪的词汇。简单来说，“跑分”就是利用大量的银行卡或者微信、支付宝等第三方支付平台账户，利用支付结算漏洞层级转移资金，为电信网络诈骗犯罪和网络赌博犯罪转移赃款、洗钱的行为。由此，衍生出“出租、出借、出售”银行卡、手机卡和出借微信、支付宝等三方支付收付款二维码的犯罪行为。对网络上铺天盖地的兼职广告信息，一定要谨慎分辨，同时牢记互联网并非法外之地，任何违法犯罪行为都将付出代价。1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，受到征信惩戒，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。3. 注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
来源：瓷都晚报
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